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依據(jù)有關(guān)法令和公司章程規(guī)則，擬于2017年4月8日8:30在衢州市京漢世界大酒店六樓牡丹廳會(huì)議室召開公司2017年首次暫時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于為SMGP公司向銀團(tuán)請(qǐng)求境外出資借款供給股市質(zhì)押擔(dān)保的議案》。

     注意事項(xiàng)：1、本次會(huì)議會(huì)期半響，與會(huì)股東食、宿、交通等費(fèi)用自理。2、有關(guān)到會(huì)本次股東大會(huì)的須知刊登在公司網(wǎng)站。

     聯(lián)系人：方燕明

電  話：0570-3662620

傳  真：0570-3662801

 

 

 

                                      開山控股集團(tuán)股份有限公司

                                    二○一七年三月二十二日

 

 

一、法人股東參與會(huì)議，與會(huì)人員需向公司提交下列材料：

1、出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及組織機(jī)構(gòu)代碼證原件，提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）及組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件（加蓋公章），并與股權(quán)掛號(hào)日的股東稱號(hào)共同；

2、法人授權(quán)托付書，需載明授權(quán)事項(xiàng)和授權(quán)規(guī)模；

3、與會(huì)人員身份證復(fù)印件，與授權(quán)托付書共同。

二、自然人股東參與會(huì)議，自己參與的，需向公司提交下列材料：

本人身份證復(fù)印件，與股權(quán)掛號(hào)日的股東稱號(hào)共同。

三、自然人股東托付別人參與會(huì)議的，需向公司提交下列材料：

1、授權(quán)托付書，需載明授權(quán)事項(xiàng)和授權(quán)規(guī)模；

2、授權(quán)人身份證復(fù)印件和被授權(quán)人身份證復(fù)印件，與授權(quán)托付書共同；授權(quán)人身份證復(fù)印件與股權(quán)掛號(hào)日的股東稱號(hào)共同。

四、每家股東僅限派一位股東代表參會(huì)。

五、不能供給有效材料或材料與股權(quán)掛號(hào)日的股東稱號(hào)不共同的，將被謝絕參與會(huì)議，一切責(zé)任由股東自行承當(dāng)。

六：股權(quán)掛號(hào)日：以浙江省股權(quán)交易中心2017年4月7日掛號(hào)在冊(cè)的股東及持股數(shù)為準(zhǔn)。

 

特此奉告。

                      

                                                                      開山控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                                           二○一七年三月二十二日