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浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“開(kāi)山股份”或“公司”）第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2017年6月19日以通訊方式召開(kāi)，本次應(yīng)參加表決的董事7人，實(shí)際參加表決的董事7人。公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議通知已于2017年6月8日以電子郵件、傳真及電話通知的方式向全體董事送達(dá)。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行浙江省分行申請(qǐng)辦理5億元貸款的議案》。
經(jīng)與中國(guó)進(jìn)出口銀行浙江省分行友好協(xié)商一致，公司董事會(huì)同意公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行浙江省分行申請(qǐng)辦理合計(jì)不超過(guò)5億元人民幣的貸款，其中：4億元為流動(dòng)資金貸款，1億元為貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。貸款方式為信用貸款，主要用于公司日常經(jīng)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)以及貿(mào)易經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)用途。由公司控股股東開(kāi)山控股集團(tuán)股份有限公司為公司本次貸款提供全額連帶擔(dān)保責(zé)任。
公司董事會(huì)同意授權(quán)公司法定代表人或法定代表人指定的授權(quán)代理人在上述貸款額度內(nèi)代表公司辦理相關(guān)手續(xù)，并簽署上述授信額
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，具有良好的償債能力。為完成公司向地?zé)嵝履茉撮_(kāi)發(fā)領(lǐng)域系統(tǒng)解決方案提供商、地?zé)嵝履茉撮_(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商的轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，保證公司投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量需要，取得中國(guó)進(jìn)出口銀行浙江省分行的貸款將有利于公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展和加快公司實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型目標(biāo)的步伐。

                                                                                                                                                                              浙江開(kāi)山壓縮機(jī)股份有限公司

                                                                                                                                                                              董 事 會(huì)
                                                                                                                                                                              二〇一七年六月十九日